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FÁBRICAS LUCÍA ANTONIO BETERÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas
El Consejo de Administración de «Fábricas Lucía Antonio Beteré, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Torrelaguna, n.º 77, de Madrid, a las doce de la mañana del próximo día 30 de junio de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007, de la sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión social llevada a cabo durante el mismo ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2007.Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2008.Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos regulados en la Ley de Sociedades Anónimas.Quinto.-Autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción de los acuerdos adoptados.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.De conformidad con lo previsto en el artículo 212, apartado 2, de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Auditores de Cuentas.
El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y por la legislación aplicable a esta materia.
Madrid, 20 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Nabal Beteré.-33.860.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 98 del Lunes 26 de Mayo de 2008. .