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Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía «Diseños y Proyectos Reunidos, Sociedad Anónima (DISEPROSA), a la reunión de la Junta general de accionistas que tendrá lugar el próximo 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en el despacho del Notario don Francisco Javier Pérez de Camino Palacios, con domicilio en Madrid, plaza del Marqués de Salamanca, número 9, planta 3.ª, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de la cuentas anuales auditadas (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como el informe de gestión del órgano de Administración.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, de acuerdo con el balance aprobado.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía en el ejercicio 2007.Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2008.Quinto.-Otorgamiento de las facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se advierte a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 21 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Raúl Garrido Manzaneque.-35.180.