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Convocatoria de Asamblea general ordinaria y extraordinaria de mutualistas

La Junta Directiva convoca a los señores mutualistas de Previsora General Mutualidad de Previsión Social a la celebración de la Asamblea general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 11 de junio de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, señalándose para su celebración en segunda convocatoria el mismo día, a las 12 horas, en el hotel Eurostars Grand Marina Barcelona, World Trade Center, sito en Moll de Barcelona, s/n, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Ingresos y Gastos y el informe de gestión del ejercicio y de inversiones financieras temporales cerrado el día 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión consolidado con la Sociedad Unipersonal Previsora General Inversión, Sociedad Limitada, correspondientes al ejercicio de 2007.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.Cuarto.-Examen y aprobación, si procede de la aplicación de los resultados obtenidos.Quinto.-Nombramiento o ratificación de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2008.Sexto.-Nombramiento o ratificación de los Auditores de cuentas consolidadas para el ejercicio 2008.Séptimo.-Delegar en la Junta Directiva en los más amplios términos las facultades que correspondan a Previsora General Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, como socio único o mayoritario, sin limitación alguna, en las empresas participadas.Octavo.-Ratificación, nombramiento y reelección hasta un máximo de 14 miembros de la Junta Directiva.Noveno.-Examen y aprobación, si procede, del Código de Buen Gobierno.Décimo.-Comisión de Control y Auditoría.Undécimo.-Nombramiento o ratificación del Defensor del Mutualista.Duodécimo.-Examen, aprobación y ratificación, si procede, de las actuaciones realizadas en relación con los inmuebles de la entidad.Decimotercero.-Aprobación y ratificación, si procede, del acuerdo adoptado provisionalmente por la Junta Directiva relativo al aumento de primas para el ejercicio de 2008.Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.Decimoquinto.-Delegación y apoderamiento en derecho procedentes.Decimosexto.-Lectura y aprobación del acta.Decimoséptimo.-Designación de tres mutualistas para firmar el acta, junto con la señora Presidenta y el señor Secretario.

Derechos de asistencia y voto. Podrán asistir a la Asamblea general ordinaria y extraordinaria los mutualistas que se hallen al corriente de sus obligaciones mutuales. Cada mutualista podrá delegar su representación y voto en otro mutualista mediante escrito comunicado a la Presidencia de la Junta Directiva, acompañado de fotocopia de su DNI. Ningún mutualista podrá ostentar más de cinco delegaciones.

Derecho de información. Se recuerda a los señores mutualistas que desde los quince días antes a la celebración de la Asamblea podrán examinar en Secretaría, sita en la calle Balmes, 28, de Barcelona, los documentos relativos a los asuntos a debatir en la misma, pudiendo solicitar por escrito su envío con carácter gratuito.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.-La Presidenta, Hermelinda Fernández Sánchez.-34.796.