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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de «Aragocias, Sociedad Anónima», que se celebrará en Zaragoza, avenida San Juan de la Peña, 144, el día 30 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2007.Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007.Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007.Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es «Aragocias, Sociedad Anónima».Quinto.-Nombramiento de Auditores de las cuentas anuales de «Aragocias, Sociedad Anónima».Sexto.-Nombramiento de Auditores de las cuentas consolidadas Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es «Aragocias, Sociedad Anónima».Séptimo.-Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión de «Aragocias, Sociedad Anónima», al igual que las cuentas anuales consolidadas y el Informe de gestión consolidado del grupo cuya sociedad dominante es «Aragocias, Sociedad Anónima», así como los respectivos informes de los Auditores de cuentas, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 5 de mayo de 2008.-Eduardo Aragüés Lafarga, Presidente del Consejo de Administración.-29.865.