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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Protecciones Eléctricas, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 14 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, la Juvería, Tremañes, y para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Análisis del informe de Auditoría.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, de acuerdo con el Balance aprobado.Tercero.-Gestión del órgano de administración de la compañía. Examen y aprobación, si procede.Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales.Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010.Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Gijón, 31 de marzo de 2008.-El Administrador único KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima, representada por don Juan Gárriz Fernández.