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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se procede a convocar Junta general ordinaria de «Inmobiliaria San Marcos, Sociedad Anónima», a celebrar el próximo día 18 de diciembre de 2007, a las doce horas, en el domicilio social sito en Cuarte de Huerva (Zaragoza), polígono «Pignatelli», naves 55 y 61. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados formuladas por la administración social, todo ello relativo al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Modificación de la estructura del órgano de administración social; sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único. Modificación, en su caso, de los artículos 28 a 31 inclusive, de los Estatutos sociales.Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cuarte de Huerva (Zaragoza), 4 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Cabello Tesoro.-69.690.