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- España
PEFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta general ordinaria y extraordinaria
El Administrador Único de Pefor, Sociedad Anónima, ha resuelto convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía en la carretera de Valldemosa, n.º 10-A, bajos, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, para el próximo día 29 de noviembre de 2007 a las veinte horas y en segunda convocatoria si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, para el día 30 de noviembre también a las veinte horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2007.Segundo.-Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2007.Tercero.-Dimisión y/o cese del Administrador único.Cuarto.-Cambio del sistema de administración, con modificación de los artículos 11.º, 23.º, 24.º y 25.º de los Estatutos sociales.Quinto.-Elección de los miembros del nuevo órgano de administración.Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Palma de Mallorca, 11 de octubre de 2007.-El Administrador Único, Pedro Antonio Fornés Tomás.-63.263.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 206 del Jueves 25 de Octubre de 2007. .