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INMOBILIARIA RÍO TRUJILLO, S. A.
Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta entidad, de fecha 26 de marzo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Juan Bravo, numero 41, Madrid, el próximo día 18 de julio de 2007, Miércoles, a las diecinueve treinta horas, haciéndolo en segunda convocatoria, el día 19 de julio de 2007, jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación del informe de gestión, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, formulados por el Consejo de Administración.Segundo.-Ampliación del informe por el Presidente.Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo durante dicho ejercicio.Cuarto.-Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de reforma del garaje propiedad de la sociedad, con otorgamiento a favor del Consejo de Administración de los poderes necesarios para su ejecución.Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el acuerdo a adoptar por la propia Junta de aumentar el capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.a ) y b) de la Ley de Sociedades Anónimas.Sexto.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como sustitución de las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a tal fin.
Se recuerda el derecho de los accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social, el informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, puede solicitarlos llamando al teléfono 91/309 27 31.
Madrid, 13 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando de Rodrigo Aramburu.-41.607.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 115 del Lunes 18 de Junio de 2007. .