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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión de 17 de mayo del año 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lezo, Ipintza Kalea, 47, a las once horas, del día veintisiete de junio del año dos mil siete, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2006.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.Tercero.-Cese y nombramiento de Auditores.Cuarto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración, por caducidad del mandato legal.Quinto.-Modificación de los Artículos 14 y 16 de los Estatutos Sociales, en orden a la implantación de limitaciones de los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 números 1 y 3 de la Ley de Sociedades Anónimas.Sexto.-Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, para la aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor, así como a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Lezo, 22 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Gaytán de Ayala Díez de Ribera.-35.300.