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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de esta fecha del Consejo de Administración de «Cables y Alambres Especiales, Sociedad Anónima», se convoca a sus Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la calle José Luis Goyoaga número 31, de 48.950 Erandio (Vizcaya), el día 29 de junio de 2.007, a las trece horas, en primera convocatoria, y de ser preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de junio de 2.007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social hasta un máximo de 895.050 Euros, con contravalor de aportaciones dinerarias, con emisión y puesta en circulación de hasta 68.850 nuevas acciones nominativas, representadas por títulos, y que irán numeradas correlativamente a partir del número 274.001 hasta el número 342.850, ambos inclusive, de 13 Euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, todas ellas iguales entre sí, con los mismos derechos políticos y económicos que las ya existentes. Determinación del período de suscripción y desembolso. Derecho de suscripción preferente de cada actual accionista, descontando la autocartera, en proporción al número de acciones de las que resulte titular a la fecha de suscripción, pudiendo suscribir 1 acción nueva por cada 0,225 acciones de las que resulte titular a la fecha de suscripción, y con el límite de suscripción de 450 acciones de nueva creación por accionista. Ejercicio individual del derecho de preferente suscripción por imposibilidad de agrupación de fracciones titularidad de varios accionistas. Renuncia del derecho de suscripción preferente respecto del resto de las acciones que excedan de 450 acciones por accionista. Suscripción de acciones por trabajadores no accionistas hasta el límite máximo de 450 acciones por trabajador.Delegación de facultades en el Órgano de Administración para la ejecución de este acuerdo.Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.Tercero.-Otorgamiento de facultades y/o poderes para ejecutar los anteriores acuerdos, para la protocolización total o parcial de los mismos y para subsanarlos, aclararlos o rectificarlos, a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria, se informa a los señores Accionistas que, según el artículo 112.º y el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como a solicitar su envío gratuito. En particular, quedan a su disposición, pudiendo solicitar su envío gratuito, el Informe del Órgano de Administración sobre la ampliación de capital propuesta y el informe de los auditores de cuentas sobre la ampliación de capital, además del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe que, sobre la misma, ha elaborado el Consejo de Administración. Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos al efecto.

Erandio (Vizcaya), 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Eloy Zumárraga Sánchez.-30.646.