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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el Edificio de «La Caixa», avenida ,número 621-629, planta 22, de Barcelona, el próximo día 21 de junio de 2007, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 22 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2006 y de la propuesta de Aplicación de Resultado.Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas del Grupo Caifor, que comprenden la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2006 , del Grupo del que Caifor, Sociedad Anónima, es sociedad dominante.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Compañía, para el año 2008.Quinto.-Extensión, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de la Sociedad.

Barcelona, 14 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ginebreda.-31.398.