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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Fuencaliente, calle Baños, 1, bajo, el día 15 de junio de 2007, a las once horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de esta mercantil, correspondiente al ejercicio 2006.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2006.Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.Cuarto.-Fijar la retribución del administrador para el ejercicio 2007.Quinto.-Modificar los Artículos 6.º, 7.º, 8.º y 10.º de los Estatutos Sociales.Sexto.-Incluir el Artículo 14.º bis en los Estatutos Sociales.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Fuencaliente, 26 de abril de 2007.-El Administrador único, Francisco Bernal Gil.-27.662.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Lunes 14 de Mayo de 2007. .