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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas

La Junta Directiva, de conformidad con el artículo 22 y siguientes de los Estatutos vigentes de la Mutualidad, convoca a los señores mutualistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad, que se celebrará el próximo día 1 de junio de 2007, Viernes, a las 18 horas, en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en Barcelona, en la Calle Marina, 19 - 21, Hotel Arts Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Entidad correspondientes al ejercicio de 2006, y aplicación de resultados.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.Tercero.-Informe anual de la Comisión de Control y Auditoría.Cuarto.-Aprobación y ratificación, si procede, del acuerdo adoptado provisionalmente por la Junta Directiva, en sesión de fecha 27 de noviembre de 2006, relativo al aumento de primas para el ejercicio de 2007.Quinto.-Aprobación y ratificación, en su caso, de lo actuado por la Junta Directiva, en relación con los inmuebles de la Entidad, a lo largo del ejercicio.Sexto.-Aportaciones y destino del Fondo Mutual con aprobación y ratificación, si procede, del acuerdo adoptado provisionalmente por la Junta Directiva en sesión de fecha 27 de noviembre de 2006.Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, del informe sobre Inversiones Temporales.Octavo.-Delegar en la Junta Directiva en los más amplios términos las facultades que correspondan a Previsora General Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija como socio único o mayoritario, sin limitación alguna, en las empresas participadas.Noveno.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión consolidados con la Sociedad Unipersonal Previsora General Inversión, Sociedad Limitada, correspondientes al ejercicio de 2006.Décimo.-Cese, reelección y nombramiento de miembros de la Junta Directiva.Undécimo.-Cese y nombramiento de miembros de la Comisión de Control y Auditoría.Duodécimo.-Establecimiento de la compensación a satisfacer a los socios por sus actividades de aportación de nuevos socios.Decimotercero.-Aprobar, si procede, la reelección de los Auditores de cuentas de la entidad, para el próximo ejercicio.Decimocuarto.-Aprobar, y en lo menester ratificar si procede, la propuesta de la Junta Directiva de traspasar la reserva de revalorización 7/1996 a reservas voluntarias.Decimoquinto.-Modificación de los artículos 12, 46, 59 y 61 de los Estatutos Sociales.Decimosexto.-Delegaciones y apoderamientos a los efectos en derecho procedentes.Decimoséptimo.-Ruegos y Preguntas.Decimoctavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.Decimonoveno.-Designación de tres asociados que deberán firmar el acta de la sesión junto a los señores Presidente y Secretario.

Los señores mutualistas podrán delegar su voto en la forma establecida en los Estatutos, comunicando dicha delegación por escrito al Presidente de la Mutualidad antes del inicio de la Asamblea. Así mismo se informa que toda la documentación relativa a la presente convocatoria, así como el informe justificativo de los temas que integran el Orden del Día y la redacción propuesta de los artículos de los Estatutos Sociales que se pretenden modificar, se encuentra a disposición de los Sres. Mutualistas en la sede de la entidad, en Calle Balmes, 28 de Barcelona donde podrá ser examinada, pudiendo así mismo solicitar les sea entregada o remitida copia de la misma con carácter gratuito.

Barcelona, 9 de mayo de 2007.-El Presidente. Sr. Eduardo Guedea Fita.-28.574.