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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2007, a las 12:00 horas, y, en su caso, el siguiente día 31 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el paseo de la Habana, número 1, planta 13.ª, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación actual de la sociedad.Segundo.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Censura de la gestión social a cargo del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2006.Cuarto.-Dimisión de Consejeros.Quinto.-Necesidades de financiación de la sociedad. Propuesta de aumento de capital.Sexto.-Autorización al órgano de administración para ejecutar el acuerdo quinto anterior.Séptimo.-Traslado de domicilio social y correspondiente modificación de artículo estatutario.Octavo.-Modificación y/o ratificación del acta de la Junta general extraordinaria de accionistas de 12 de enero de 2007.Noveno.-Anulación de acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas con fecha 12 de enero de 2007.Décimo.-Restablecimiento del equilibrio entre el capital y patrimonio de la sociedad Restauración La Vaguada, Sociedad Anónima Unipersonal.Undécimo.-Depósito de las cuentas anuales de la sociedad y de Restauración La Vaguada, Sociedad Anónima Unipersonal.Duodécimo.-Ejercicio o cesión de la opción de compra propiedad de la sociedad y venta de las acciones, empresas o negocio objeto de dicha opción.Decimotercero.-Otorgamiento de escritura pública.Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.Decimoquinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo se hace constar, de conformidad con lo prescrito en la Ley, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos e informes de los Administradores que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Todo lo cual se lleva a efecto en estricto cumplimiento de las vigentes disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatorias.

De conformidad con el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja constancia de la presencia, a requerimiento del Presidente del Consejo de Administración, de un Notario para que levante acta de la Junta general de accionistas materia de la presente convocatoria.

Madrid, 17 de abril de 2007.-El Secretario del Con­sejo de Administración, Eduardo Maldonado Trinchant.-22.837.