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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Círculo de Bellas Artes de Madrid (c/ Alcalá, 42, Madrid) el día 11 de junio de 2007, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2007 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2006.Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006.Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.Cuarto.-Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Los señores accionistas tendrán a su disposición inmediata y gratuitamente en la sede social las cuentas anuales y el informe de gestión a aprobar, así como la información y texto íntegro de las propuestas del orden del día.
Madrid 9 de abril de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús González.-19.978.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 76 del Jueves 19 de Abril de 2007. .