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IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S. A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio económico 2005.Cuarto.-Aceptación de la dimisión del Administrador Único, modificación del sistema de administración de la Sociedad, consiguiente modificación de los artículos 9.º y 24.º de los Estatutos Sociales y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
Asimismo, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido de acuerdo con el citado precepto, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
En Cornellá de Llobregat, 26 de mayo de 2006.-Don Angelo Francesco Ciacci, Administrador único.-33.760.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 99 del Lunes 29 de Mayo de 2006. .