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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Balteguieta, 28, de Soraluze, el día 30 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.Segundo.-Modificación del artículo 10.º de los Estatutos sociales.Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias.Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.Quinto.-Asuntos varios.Sexto.-Otorgamiento de facultades.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, en relación con la modificación estatutaria propuesta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe de los Administradores al respecto.

Soraluze, 18 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Aperribay Elosua.-30.192.