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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Elster Iberconta, Sociedad Anónima (en adelante, la Sociedad), que se celebrará en el domicilio social, calle de Alcalá número 95 de Madrid, el día 29 de junio de 2006 a las 10:30 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005.Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005.Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005.Cuarto.-Renovación o, en su caso, designación de los auditores de cuentas de la Sociedad.Quinto.-Cese y nombramiento de consejeros.Sexto.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados y para el depósito de las cuentas anuales.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del acta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social arriba indicado y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, a 22 de mayo de 2006.-Emilio Díaz Ruiz. Secretario del Consejo de Administración.-32.319.