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INMOBILIARIA SAN FERNANDO, S. A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Pontevedra, sita en los Jardines de Vicenti, n.° 4, edificio Palmeras 2.°, a las trece horas del día 9 de junio de 2006, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente, en segunda, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005.Tercero.-Medidas a adoptar en relación con las acciones propias.Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.Quinto.-Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.
Pontevedra, 3 de mayo de 2006.-Jaime Olmedo Suárez-Vence, Secretario del Consejo de Admón.-24.725.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Lunes 8 de Mayo de 2006. .