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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «C. S. Interflora, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de mayo de 2006, a las 10,00 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Paracuellos de Jarama (28860), calle Cardenal Cisneros, número 16; y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 29 de mayo, a la misma hora y lugar, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.Segundo.-Modificación del articulo 16 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre de 2005.Tercero.-Facultar a cualquiera de los consejeros, solidariamente, para que eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación conforme al artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al amparo de lo previsto en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de la auditoría, el informe de gestión, así como el informe de los administradores justificativo de la propuesta de modificación de estatutos, o bien a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los mismos.

Dada la naturaleza de los asuntos comprendidos en el orden del día, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria, el día 29 de mayo de 2006, a las 10,00 horas, en el domicilio de la compañía, sito en Paracuellos de Jarama (28860), calle Cardenal Cisneros, número 16.

Madrid, 10 de abril de 2006.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente Santiago Guerrero Martínez.-18.559.