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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Elster Iberconta, Sociedad Anónima (en adelante, la Sociedad) , que se celebrará en el domicilio social, calle de Alcalá número 95 de Madrid, el día 29 de junio de 2005 a las 10:30 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2005 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.Cuarto.-Renovación o, en su caso, designación de los auditores de cuentas de la Sociedad.Quinto.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados y para el depósito de las cuentas anuales.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Aprobación del acta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social arriba indicado y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid a, 1 de junio de 2005.-Emilio Díaz Ruiz, Secretario del Consejo de Administración.-31.052.