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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria, y si procediese, en segunda, para el día 30 del mismo mes, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2004.Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2005.Tercero.-Acuerdo sobre el número de miembros del Consejo de Administración.Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.Quinto.-Propuesta de retribución del Consejo de Administración para el año 2005 según lo dispuesto en el articulo 17 de los Estatutos sociales.Sexto.-Ruegos y preguntas de los señores accionistas.Séptimo.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta, o en su caso, el nombramiento de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con el artículo 7.º de los Estatutos sociales tendrán derecho a concurrir a la Junta de accionistas aquellos que posean tres o más acciones. Será válida la agrupación de acciones con este fin, previo nombramiento de un representante común, de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Sofía Nieves Guerra Hernández.-28.898.