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CONSTRUCCIONES SENÉN EULOGIO ROSÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas, núm. 48, 2.º piso, el día 23 de junio de 2005 a las doce horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día 24 de junio, en el mismo lugar y a las misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria) correspondientes al Ejercicio 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aplicación del Resultado del Ejercicio.Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.Cuarto.-Otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar, si lo desean, la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
El derecho de asistencia y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.
Madrid, 3 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Clementina Bussmann Lackamp.-31.618.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 107 del Martes 7 de Junio de 2005. .