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COMERCIANTES REUNIDOS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Establecimiento Financiero de Crédito
Convocatoria de Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 15 de los Estatutos de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas el lunes día 27 de junio de 2005, a las veintiuna y treinta horas, en primera convocatoria, en el Palacio de Viana, plaza de Don Gome, de Córdoba, y, en su caso, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe de la Presidencia.Segundo.-Nombramiento de consejeros. Reelección de Consejeros.Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2004, del Informe de Gestión de igual ejercicio y de la propuesta de distribución del resultado obtenido en el mismo. Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores en el ejercicio de 2004.Cuarto.-Propuesta de prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas.Quinto.-Otorgamiento de facultades para ejecución y elevación a público de los acuerdos y proceder, en su caso a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes de nuestros Estatutos, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Córdoba, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de Asís Rodríguez González.-30.478.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 107 del Martes 7 de Junio de 2005. .