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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad Protecciones Eléctricas, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 18 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Análisis de Informe de Auditoría.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, de acuerdo con el balance aprobado.Tercero.-Gestión del Órgano de Administración de la Compañía. Examen y aprobación, si procede.Cuarto.-Nombramiento de auditores para la sociedad.Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 26 de mayo de 2005.-El Administrador Único: Protecciones Eléctricas, Sociedad Anónima, representada por Juan Gárriz Fernández.-29.184.