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INMOBILIARIA SAN FERNANDO, S. A.
Junta general ordinaria y extraordinaria
Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la sede de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de la Provincia, radicada en la calle Virgen del Camino, n.º 2, entresuelo, oficina n.º 16 de esta capital, a las doce horas del día 17 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.Tercero.-Medidas a adoptar en relación con las acciones propias.Cuarto.-Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.
Pontevedra, 13 de mayo de 2005.-Jaime Olmedo Suárez-Vence, Secretario del Consejo de Admón.-25.193.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 100 del Viernes 27 de Mayo de 2005. .