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Se convoca a Junta General Ordinaria de esta Sociedad para el día 14 de junio de 2005, a las trece horas en primera convocatoria, en su caso, para la segunda convocatoria, que tendrá lugar el día 15 de junio a la misma hora. En ambos casos se celebrará en el Hotel Intur Castellón, calle Herrero, número 20, de Castellón, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2004.Segundo.-Aplicación de resultados.Tercero.-Nombramiento de Auditores y determinación del período de vigencia de dicho nombramiento.Cuarto.-Cese del Consejo de Administración.Quinto.-Nombramiento del Consejo de Administración.Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones de la Sociedad, en las condiciones establecidas por la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, dejando sin efecto la autorización anterior.Séptimo.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos autorizando la retribución del Consejo de Administración y la libre distribución entre sus miembros.Octavo.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración.Noveno.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos facultando al Consejo de Administración a nombrar Comisiones de gestión de entre sus miembros para la elaboración de estudios y propuestas.Décimo.-Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos adoptados.Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que queda a disposición de los señores accionistas que así lo deseen, en el domicilio social de la empresa, los documentos relativos a los temas a tratar en el presente convocatoria, haciéndoles saber el derecho que les asiste para examinar dichos documentos, o pedir la entrega o envío gratuitos.

Castellón, 16 de mayo de 2005.-El Secretario, Eugenio Calabuig.-24.354.