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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el hotel Meliá Castilla (Salón Hidalgo) el día 2 de junio de 2005 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004 de la Sociedad, así como de la gestión social del mencionado Ejercicio.Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2005, 2006 y 2007.Tercero.-Informe sobre la situación económico-financiera de la compañía.Cuarto.-Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social y delegación en el Consejo de Administración para su ejecución conforme al artículo 153.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.Quinto.-Análisis y aprobación, en su caso, de otras medidas excepcionales.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o nombramiento de interventores a dichos efectos.

De conformidad con los dispuesto en los artículos 144 y en el Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, y obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de dichos documentos y, en particular, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Informe de Auditoría y del texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos sociales e informe sobre la misma.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Eugenio Manzano Otero.-23.428.