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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su letrado asesor, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá el carácter de Ordinaria, y que se celebrará en el domicilio social, avenida de Parayas, sin número, de Santander, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2005, a las dieciocho treinta horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 3 de junio, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2004 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para los ejercicios o ejercicio que determina la Ley de Sociedades Anónimas y en lo que respecta tanto a las Cuentas de la Sociedad, como a las consolidadas del Grupo formado por «Ecrimesa, Sociedad Anónima» y «Mimecri, Sociedad Anónima».Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso­, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informe a que se refiere el orden del día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 23 de marzo de 2005.-El Secretario, Pedro Labat Escalante.-14.074.