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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Con intervención y conformidad de su Letrado Asesor, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera y única convocatoria, a las doce horas del día 28 de enero de 2005, en el Auditorio-Palacio de Congresos «Príncipe Felipe», Plaza de la Gesta, sin número, 33007 - Oviedo, para que en ella se traten, deliberen y se tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 5.º (derecho de suscripción preferente), 6.º y 7.º (copropiedad, usufructo y prenda de acciones), 8.º (transmisión de acciones), 9.º (administración de la Sociedad), 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º y 18.º (Junta General de Accionistas), 20.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º (Consejo de Administración), 28.º (Materias Reservadas), 30.º (Comité de Control y Auditoría), 31.º (delegación de facultades del Consejo de Administración), 32.º (dirección de la Sociedad) y 34.º (distribución de beneficios) .Segundo.-Renumeración de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 10.º (Junta General de Accionistas), 19.º (Consejo de Administración), 21.º (Administradores), 29.º (Comisión Ejecutiva), 33.º, 35.º y 36.º (Cuentas anuales y distribución de beneficios), 37.º (disolución y liquidación), 38.º y 39.º (Disposiciones Finales) .Tercero.-Aprobación del nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales.Cuarto.-Aceptación de dimisiones, nombramiento y renovación de Administradores.Quinto.-Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores puntos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones a que pudiera haber lugar, a tenor de la calificación, verbal o escrita, del Señor Registrador Mercantil.Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas poseedores, como mínimo, de 5.000 acciones y que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que se ha de celebrar la reunión hayan acreditado tener las acciones a su nombre aportando el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada que expedirá las correspondientes tarjetas de asistencia, que se facilitarán, igualmente, en su caso, por la propia sociedad en el domicilio social, plaza de la Gesta, 2, Oviedo, previa acreditación de la titularidad de las acciones.

Los accionistas de menor participación podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho a la asistencia y voto.Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas sobre modificación de Estatutos comprendidos en los Puntos primero al tercero, ambos inclusive, del Orden del Día, el Informe de los Administradores sobre estos mismos extremos, el texto íntegro de la propuesta de nuevo Texto Refundido de los Estatutos y el resto de la documentación que prescribe la Ley, y pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Oviedo, 5 de enero de 2005.-El Presidente del Con-sejo de Administración, Manuel Menéndez Menéndez.-357.