CHERSWIT, SIMCAV, S. A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Padilla, 17, el día 14 de diciembre de 2004, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora.Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, dejando sin efecto los acuerdos tomados en la Junta General de fecha 29 de junio de 2004.Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administradores.Quinto.-Revocación y nombramiento de Auditores.Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35\2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.Octavo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios.Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Alfonso Arteche Pérez.-53.606.

Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 229 del Lunes 29 de Noviembre de 2004. .

Personas en esta publicación