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Junta General Extraordinaria

El Órgano de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, c/ Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Centro Comercial Santa Clara, módulo 4, Planta Alta (Sevilla), el día 13 de octubre de 2004, a las 9,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informar a los Sres. accionistas de la citación que afectaba a la forma de representación de las acciones y de las actuaciones llevadas a cabo para la regularización de la misma.

Segundo.-Modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales (capital social).Tercero.-Nombrar a Iberclear como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad.Cuarto.-Informar a los Sres. accionistas de la futura reversión a títulos físicos de las acciones de la Sociedad.Quinto.-Delegación de facultades.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Sres. Accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, 10 acciones de la sociedad inscritas en el correspondiente registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma.

Sevilla, 13 de septiembre de 2004.-El Administrador Solidario, D. Miguel López Abad.-43.430.