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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Peñasanta de Valores, Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión de Capital Variable" (anteriormente denominada Peñasanta de Valores, Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión Mobi liaria de Capital Variable) se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Paseo de La Habana, número 200, Madrid, el día 29 de junio del 2004, a las nueve horas en primera convocatoria, o el día siguiente, 30 de junio del 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen, de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Compañía, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente para los intereses de la Sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta de distribución de resultados.

Sexto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Octavo.-Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Décimo.-Modificación, en su caso, de estatutos sociales a los efectos de regular el Comité de Auditoría en los términos requeridos por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Undécimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Lectura y aprobación del acta.

Los Sres. Accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Paseo de La Habana, número 200, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-Don Ezequiel Pablos Alonso. El Presidente del Consejo de Administración.-24.768.