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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de Elster Iberconta, Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social, calle de Alcalá, número 95, de Madrid, el día 16 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados y para el depósito de las Cuentas Anuales.

Sexto.-Adquisición de las propias acciones, hasta un máximo de las dieciséis que no fueron al canje acordado, para mantenerlas en autocartera, por un precio de entre el mínimo de su nominal y el máximo del 120 por ciento del mismo, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social arriba indicado y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Díaz Ruiz.-21.298.