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TRUVI DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.
Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 15 de septiembre de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de Entidad Gestora.
Segundo.-Cambio de Entidad Depositaria, y en consecuencia modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.-Cambio de domicilio social, y en consecuencia modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.-Cese de Consejeros.
Quinto.-Nombramiento de Consejeros.
Sexto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad.
Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.
Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 27 de agosto de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel del Río Alba.-40.499.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 164 del Viernes 29 de Agosto de 2003. .