Quiero saber acerca de...

CONVOCATORIA DE JUNTAS Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Extraordinarias de los ejercicios 2000 y 2001, así como a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria del ejercicio 2002, que se celebrarán en forma sucesiva, una a continuación de la otra en el domicilio social en Lliça de Vall, calle de Afueras s/n, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003, a las siete treinta horas, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora antes indicados, para deliberar y resolver sobre siguientes asuntos Junta General Extraordinaria Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procece, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) por consecuencia de las modificaciones efectuadas por la auditoría realizada.

Segundo.-Ruegos y preguntas y posterior lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) por consecuencia de las modificaciones efectuadas por la auditoría realizada en el ejercicio anterior.

Segundo.-Ruegos y preguntas y posterior lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria y Ordinaria Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del informe del Administrador y de su gestión.

Tercero.-Modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales en el sentido de ampliar el objeto social.

Cuarto.-Modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales en el sentido de fijar el domicilio social en la calle Fondo número 1 de Lliça de Vall (Barcelona).

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales por consecuencia de la redenominación del capital social a la nueva moneda "euro".

Sexto.-Problemática sobre el capital social suscitada por las pérdidas de la empresa con adopción, en su caso, del siguiente acuerdo: Reducción y simultánea ampliación del capital social con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre este y el patrimonio, efectuándose de la siguiente manera: 1.o Reducir el capital social a 0,00 euros, mediante la depreciación del valor nominal de las acciones a 0,00 euros.

2.o Simultáneamente, aumentar el capital social hasta la cifra de 72.000,00 euros en el plazo de 10 años, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.400 nuevas acciones ordinarias y al portador, de valor nominal 30,00 euros cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 2.400, ambos inclusive, y con una prima de emisión de 30,00 euros por acción, pudiendo, además, realizarse dicho aumento por compensación de créditos al amparo del artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales, relativos al capital social como consecuencia de los acuerdos que se adopten relativos al punto sexto.

Octavo.-Renovación de cargos del Órgano de Administración.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas y posterior lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, y en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Administrador sobre la misma, el balance e informe de los auditores de cuentas, en su caso, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Lliça de Vall, 2 de junio de 2003.-El Administrador, Juan Albaladejo Martínez.-27.771.