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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Isla Menor, kilómetro 1,8, Dos Hermanas (Sevilla), a las veinte horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día 27, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como las del Grupo Consolidado de "Hijos de Ybarra, Sociedad Anónima", y propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.-Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Ampliación del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones, con cargo a la cuenta de Reserva de Revaloración Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, y a otras Reservas de libre disposición, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 30.o de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de retribución de administradores.

Quinto.-Determinación del importe de la retribución de administradores.

Sexto.-Ceses, nombramientos y ratificaciones de Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con lo establecido en la Ley, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas, que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta bajo el primer punto del Orden del Día, junto con el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas, así como el informe de los administradores justificando las propuestas de modificación estatutaria comprendidas dentro de los puntos tercero y cuarto del Orden del Día, y el texto íntegro de dichas modificaciones.

Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en el artículo 21.o de los Estatutos Sociales.

Dos Hermanas (Sevilla), 29 de mayo de 2003.-Jaime Ybarra Llosent, Presidente del Consejo de Administración.-27.468.