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- España
EXPLOTACIONES HOTELERAS COSMOS, S.A.L.
Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 25 de junio a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y el 26 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria.
La reunión tendrá lugar en el domicilio social, y se debatirá el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2002.
Segundo.-Aprobación, sí procede de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio económico 2002.
Tercero.-Reducción de capital mediante amortización de acciones propias, a tenor de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, en la cifra de 1307 acciones, por un importe nominal de 78.550,70 euros. Renumeración de las acciones con el fin de que tengan numeración correlativa.
Cuarto.-Modificación estatutaria en consonancia con la reducción de capital.
Quinto.-Caducidad de cargos al Consejo de Administración, nombramientos.
Sexto.-Facultar para elevar a público los acuerdos que lo requieran.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
A tenor de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los socios, la documentación y el informe previsto sobre los puntos del Orden del día, pudiendo solicitar la remisión gratuita.
Barcelona, 21 de mayo de 2003.-La Secretario, Pilar Cabañero Comas.-26.254.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 102 del Martes 3 de Junio de 2003. .