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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará a las dieciséis horas del día 27 de junio de 2003, en el domicilio social (calle Sèquia, n.o 9, de Girona), en primera convocatoria y el día 28 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2002 con acuerdo sobre la distribución de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del proyecto de escisión total preparado por el Consejo de Administración. Dicho proyecto incluye, entre otros, la denominación, domicilio y datos identificativos de las sociedades que participan en la escisión total, el tipo de canje de las acciones y su procedimiento, la fecha a partir de la cual las operaciones que se realicen se contabilizarán en las sociedades beneficiarias, los derechos que vayan a otorgarse y las ventajas que puedan atribuirse, la designación y reparto de los elementos del Activo y del Pasivo.

Cuarto.-Sometimiento de la escisión al régimen fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.

Quinto.-Como consecuencia de los acuerdos anteriores, en su caso, propuesta disolución de la compañía y aprobación del Balance de disolución, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la distribución de resultados del ejercicio 2003.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de los Interventores según el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Desde el momento de la convocatoria de las Juntas generales estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a su aprobación, así como el derecho de obtener entrega o envío gratuito de los mismos.

Girona, 13 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.653.