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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas Los Administradores Mancomunados de "Panificadora del Val, Sociedad Anónima", han acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en AC Hotel Alcalá, C/ Octavio Paz, s/n, de Alcalá de Henares, el día 4 de Junio de 2003 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Fijación de un concreto sistema de retribución de los Administradores de participación en beneficios, con la consiguiente modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Apoderamiento para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados, para la inscripción de dichos acuerdos en los registros pertinentes, para el otorgamiento de las escrituras de subsanación y ratificación que fueran precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados en los mencionados registros, para el depósito de las cuentas anuales y para la realización de cuantas gestiones fueran precisas para la completa ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

A los efectos señalados en el Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta. Asimismo a los efectos prevenidos en el Art. 146 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de abril de 2003.-Los Administradores Mancomunados de "Panificadora del Val, Sociedad Anónima", Antonio López Moratilla y Pedro Fernando López Díaz.-17.919.