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- España
INVERSIONES PECUNIA, SOCIEDAD MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de la Junta general de accionistas El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara número 131 de Madrid a las doce horas del día 30 de mayo de 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de mayo en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.
Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.
Tercero.-Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.
Cuarto.-Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.
Quinto.-Nombramiento, en su caso, de auditor de la sociedad.
Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un nuevo título VIII denominado Comité de Auditoría, que incluya un artículo 23 relativo al mismo.
Séptimo.-Código de Conducta de la Sociedad.
Octavo.-Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2.002, el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas.
También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.
Madrid, 5 de mayo de 2003.-El Secretario. Don Guillermo Pérez Román.-18.818.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 86 del Viernes 9 de Mayo de 2003. .