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PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta general extraordinaria El señor Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado, en virtud de sus facultades delegadas, convoca Junta general extraordinaria de la sociedad para el día 15 de marzo de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, en las oficinas de "KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima", que se encuentran en Gijón, La Juvería, sin número, Tremañes, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Información del Presidente del Consejo de Administración sobre la evolución comercial y económica de la sociedad.
Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.-Propuesta de cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.
Cuarto.-Propuesta de cese del Secretario del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevo Secretario.
Quinto.-Propuesta de revocación de poderes y otorgamiento, en su caso, de nuevos poderes o delegación de facultades.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.
Gijón, 21 de febrero de 2003.-Sergio Tamargo Fernández, Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado.-6.468.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 38 del Martes 25 de Febrero de 2003. .