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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Málaga, en su domicilio social, carretera de Guadalmar, parcelas 3, 4, 8 y 9, el día 8 de febrero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aceptar la dimisión presentada por los Consejeros don Tomás Cardeñas Blasco, don Eduardo Hidalgo Martín y don Víctor Leopold Bosquín, con renuncia, en su caso, a las facultades que le fueron delegadas, agradeciéndoles los servicios prestados.

Segundo.-Proceder al nombramiento, en su caso, de los cargos del Consejo de Administración y Consejeros Delegados; fijar sus plazos de duración, así como la delegación de facultades para los Consejeros Delegados.

Tercero.-Conveniencia de trasladar el domicilio social de la sociedad a Catarroja (Valencia), calle 31, número 13, polígono industrial, y, consecuentemente con ello, darle la publicidad que se establece en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Modificar, en su caso, el artículo 4 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario de su elección y otorgar la escritura correspondiente a estos acuerdos, así como para suscribir cuantos documentos de ampliación, ratificación o adicionales fueran precisos hasta conseguir la inscripción de este documento público en el Registro Mercantil que corresponda.

Sexto.-Período de ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 13 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Cardeñas Blasco.-1.111.

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL.