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Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), polígono industrial Can Jardí, calle Verdi, número 90, el día 23 de diciembre de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombrar como Auditor de la sociedad, por plazo de tres años, a la sociedad "G.M.P.

Auditores, Sociedad Anónima", inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 743.

Segundo.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales, en el sentido de añadirle un párrafo segundo, que establezca que el desempeño del cargo de Administrador será remunerado, estableciendo que el específico sistema retributivo consistirá en una asignación fija anual que será determinada para cada año por la Junta general de accionistas de la sociedad para el ejercicio en el curso del cual se adopta, sin que en ningún caso el importe de dicha retribución pueda exceder del 5 por 100 de la cifra de negocios del ejercicio inmediatamente precedente, calculada ésta conforme lo establece el artículo 191 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-En el supuesto de que se adoptase el acuerdo relativo al punto del orden del día precedente, establecer cuál será la asignación fija que le corresponderá al órgano de administración para el año 2002.

De conformidad con lo previsto por el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Rubí, 27 de noviembre de 2002.-José Regales Tasa, Administrador solidario.-52.869.