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Convocatoria de Junta general de socios Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado asesor, se convoca Junta general de socios de esta compañía, que habrá de celebrarse con el carácter de ordinaria, en el domicilio social, Derio Bidea, numero 28, Mungía, Bizkaia, el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas y treinta minutos, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001, tanto de esta compañía como del grupo consolidado, con aplicación de los resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo.

Segundo.-Participación de directivos en el capital social y modificación de los Estatutos sociales en cuanto al régimen de transmisión de participaciones.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción del acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la fecha de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio social para su examen los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, documentación ésta que será facilitada gratuitamente a cualquier socio que lo solicite. Se hace constar que el punto segundo del orden del día requiere el quórum especial previsto en el artículo 53.2 de la Ley 2/1.995 y artículo 21 de los Estatutos.

Mungía, 21 de mayo de 2002.-El Presidente.-22.677.