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PROYECTOS Y ESTUDIOS ESPECIALES S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17/12/2018 en sede social Migueletes 2140 CABA, a las 8hs en 1ra. y 9hs en 2da convocatoria.

ORDEN DEL DIA: 1.Consideración de los documentos conf. inc. 1 del art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 2.Consideración de la dispensa RGIGJ 4/09; 3.Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la Asamblea: 4.Remuneración del Directorio de acuerdo al art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en exceso del limite previsto, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 5.Consideración del resultado del ejercicio y su distribución; 6.Convocatoria fuera de los plazos legales; 7.Designación de nuevos miembros del Directorio.

Autorización de inscripción ante IGJ; 8.Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Los señores accionistas deberán cumplir con el depósito de acciones en la sede social de la firma, calle Migueletes 2140 CABA, en el horario de 10 a 18, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

Los balances y documentación contable estarán disponibles para su consulta a partir del 20/11/2018 en sede social de la firma.

Designado según instrumento público Esc. Nº 102 de fecha 22/12/2017 Reg. Nº 1749 FABIAN ALEJANDRO SCHVARTZER - Presidente

e. 27/11/2018 N° 89974/18 v. 04/12/2018