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INSTITUTO ZOOVAC S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Noviembre de 2018, a las 12 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social de la Avenida Alicia Moreau de Justo 1780, Piso 2 Oficina “D”, de C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.-

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2018.

3) Aprobación de la gestión del directorio y consideración de sus honorarios.-

4) Fijación del número de directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el término de dos años.

5) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año. Los Señores Accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 11/10/2016 Javier Ricardo Valentini - Presidente

e. 25/10/2018 N° 80350/18 v. 31/10/2018

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Javier Ricardo Valentini