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COMPONENTES S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de COMPONENTES S.A. para el 20 de NOVIEMBRE de 2018 a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12 hs en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración del otorgamiento al directorio de la dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a las exigencias previstas en el art. 307 RG IGJ 7/2015, de conformidad con lo previsto en el art. 308 de la misma norma;

3) Consideración de los motivos para el tratamiento de los documentos previstos en el inc.

1) del art. 234 de la ley 19550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017 fuera del plazo legal;

4) Consideración de los documentos previstos en el inc.

1) del art. 234 de la ley 19550 por el ejercicio económico finalizado 31 de diciembre de 2017;

5) Consideración del destino del resultado del ejercicio;

6) Consideración de la renuncia del director titular, Sr. Carlos Corchon;

7) Consideración de la gestión del directorio y su retribución;

8) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación con mandato hasta la asamblea que considere el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2020;

9) Autorizaciones.

Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 25 de octubre de 2018. Carlos Jesús Sesto. Presidente designado instrumento publico esc. folio 1459 de fecha 19/7/2007 reg. 333 CARLOS JESUS SESTO - Presidente

e. 29/10/2018 N° 81031/18 v. 02/11/2018

Personas en esta publicación

Carlos Corchon

Carlos Jesús Sesto