DAIVERS S.A. - 22/08/2014

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el dia 15/09/2014 a celebrarse en la sede social de Av Libertador 5722, piso 1º Dto 5, de C.A.B.A, a las 10hs en primera convocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria si no se lograse el quorum suficiente en la primera, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Punto

1) Designacion de dos accionistas para firmar el acta. Punto

2) Motivos de la convocatoria fuera de termino.

Punto

3) Consideracion de la documentacion que fija el Art 234, inc 1, de la Ley 19550, la memoria del directorio, Informde de Auditoria por el ejercicio Nº 28 finalizado el 30 de junio de 2013. Punto

4) Aprobacion de la gestion del Directorio por el ejercio Nº 28 y por la parte del ejercicio Nº 29 transcurrida hasta el dia de la asamblea.

Punto

5) Honorarios al Directorio.

Punto

6) Honorarios al Directorio en execeso a los limites del Art 261 de la Ley 19550. Punto

7) Remuneracion del Directorio por el ejercicio Nº 28. Punto

8) Dercision sobre el destino a dar a las utilidades.

NOTA: Para participar de la Asamblea, los Sres Accionistas deberan comunicar su asistencia de manera fehaciente en los terminos y con la antelacion prevista en el Art 238 de la Ley 19550 en la sede social de Av Libertador 5722, piso 1º Dto 5 de C.A.B.A., de lunes a viernes de 12 hs a 18hs, donde tambien estaran la documentacion prevista en el Art 67 de Ley 19550. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 27 de fecha 14/12/2012. Presidente - Federico Ariel Pando e. 19/08/2014 Nº 59185/14 v. 25/08/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 22 de Agosto de 2014

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