FINCA LA ANITA S.A. - 03/12/2013

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CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de FINCA LA ANITA S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día diecinueve (19) de Diciembre de 2013, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y 13.00 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. Alvear 784, Piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación del Presidente de la Asamblea y del o los accionistas para firmar el Acta de Asamblea respectiva;

2º) Consideración del ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31/05/2013, como asimismo la consideración del estado de situación patrimonial, del estado de resultados, memoria, con aprobación de la dispensa conforme normativa vigente, del estado de evolución del patrimonio neto, de la aplicación de los gastos de la nota a los estados contables, y del informe del auditor, y demás documentos del Art. 234, Inc. I de la ley de sociedades 19.550 y concordantes;

3º) Consideración y aprobación de la remuneración de los miembros del directorio, de acuerdo al artículo 261 y concordantes de la ley 19.550, y en monto en exceso de esa normativa, si correspondiere.

Aprobación de su gestión;

4º) Nominación, designación y elección de miembros del directorio, fijación del número, y término del mandato;

5º) Consideración y destino de los resultados al cierre del ejercicio, su aprobación.

Análisis y consideración de la marcha del negocio societario, alternativas;

6º) Consideración del aumento del capital.

Capitalización de aportes irrevocables.

Opción de fijación de prima de emisión, emisión de acciones.

Autorización al Directorio para cumplimentar la instrumentación de la suscripción y demás instrucciones de forma y de estilo.

Instrumentación y entrega de los títulos representativos.

Suscripción, y ejercicio derecho de preferencia o renuncia;

7º) Instrucciones, apoderamientos, varios.

NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación (Art. 238, Ley Sociedades Comerciales). Datos de Inscripción: 03/06/02, Nº 5286, Libro 17, Tomo A de Sociedades Anónimas.

El firmante tiene facultades según estatuto societario, acta de directorio del 15/11/13 que convoca la presente, del libro Nº 1, Rúbrica B‑16657. Fdo: Manuel Mas. Conste.

Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/11/2010. Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/11/2010. Presidente ‑ Manuel Mas e. 28/11/2013 Nº 96815/13 v. 04/12/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Diciembre de 2013

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